חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח • עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

ארבעה ישראלים נעצרו הבוקר (ג') בחשד למתן שירותי צ'יינג' להמרת מטבעות וירטואליים, ללא רישיון למתן שירותי המרה, מבלי לדווח לרשויות אכיפת החוק ומבלי לשלם מס על ההכנסות מהעסק.

החקירה, המנוהלת על-ידי יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, עברה היום (ג') לשלב הגלוי, לאחר תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה. החקירה מתנהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

ארבעת החשודים נלקחו לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בביצוע עבירות על-פי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.

עם מעצרם, ערכו חוקרי יחידת הסייבר ויחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפוש לשם תפיסת אמצעי אחסון דיגיטליים ומיצוי הראיות הנדרשות לגיבוש החשד, וכן נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים.

רוצים להתעדכן בענייני בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים? הצטרפו לערוץ הטלגרם קריפטו גלובס.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988